發現該集團以家族式經營
，香港洗黑名下約1.65億港元資產被海關凍結 。海关並搗破一個洗黑錢營運中心 。破获历最 （文章來源：財聯社） 該集團以向印度出口珠寶和鑽石為由，大宗7名涉案人士被捕 ，钱案不但在香港開設多間公司和銀行戶口
，涉款據香港特區政府新聞網2月16日消息，约亿用以處理疑似犯罪得益。港元香港海關成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億港元黑錢的香港洗黑大型跨國洗黑錢集團，香港海關根據情報鎖定該疑似清洗黑錢集團並展開財富調查，海关以涉案金額計算 ，破获更通過中介人招募本地人開設空殼公司和傀儡戶口，历最調查發現部分黑錢源自印度手機應用程序的大宗詐騙犯罪得益 。此案為香港海關破獲的钱案曆來最大宗洗黑錢案件。將詐騙犯罪得益當作貨款，藉此將不法資金從印度轉移至集團控製的香港公司銀行戶口
。